Подозрительный перевозчик

Заключили заявку с ип Буянова Код в ATI.SU
3951358. По ати рейтинг хороший звезды зеленые- собрались им платить и банк остановил платёж, тк ип в чёрном списке, по телефону сказали, что данное ип подозревается в обнале. Ип Буянова сообщила, что хочет получить оплату наличкой на карту, хотя заявка была безнал без НДС. Платить на расчётный счёт мы опасаемся., в банке нам сказали, что если оплатим, тут же попадём на выездную проверку налоговой и в чёрный список в банке! как выйти из данной ситуации?

___________________________________________
Отредактировано пользователем 27.7.24 14:58


Прикрепленные файлы:
IMG-20240727-WA0002.jpg (564081)
IMG-20240727-WA0002.jpg (564081)
IMG-20240727-WA0003.jpg (387363)

А,ещё Вам не сказали,что они подозреваются в шпионаже,в употреблении наркотиков,в неуплате алиментов,в грабеже,в изнасилованиях,в нарушениях ПДД и во всех грехах человечества,но если Вы заключили заявку,то уж исполняйте,боитесь проверки налоговой,пойдите им на встречу,сделайте перерасчёт,т.е. с потерей % составьте дополнение к существующему договору,думаю,что вы от этого нечего не потеряете,если конечно не захотите оставить себе всю сумму.

Очень смешно, давайте мы Вам перечислим эту сумму, а Вы оплатите на расчётный счёт этого Ип, раз такие смелые

Прикрепленные файлы:
IMG-20240728-WA0002.jpg (101549)

Вы же сами пишите,что ИП Буянова хочет оплату наличкой на карту,в чём проблема,дополнение к заявки,с учётом потери суммы при об наличии и в дальнейшем в случае нерадивости ИП Буянова по отношению к Вам с претензией об неуплате. Проще говоря,обналичьте и отдайте в руки и получите расписку.

Вопрос в том, что Ип Буянова знает о том, что у неё проблемы в банке, но заключает заявку по безналу, а потом предлагает перейти на наличную оплату, если б мы хотели.
, то сразу бы ставили возможность оплату наличкой, но нам нужен безнал расчёт!

И где гарантия что сотрудники этого ип не находятся в разработке у ОБЭП? И перевод им на карту поставит под угрозу и нас???

Цитата (Кузьминов М.В. ИП @ 27.07.2024 13:12)

Банк вас предупредил, что если платить 30% своего оборота таким компаниям то, банк может установить лимиты и запросить документы
У Вас же сумма к оплате всего 23000р, не думаю, что оборот вашей деятельности в месяц 60000р, так чего переживать? оплачивайте смело перевозчику его провозную плату и работайте дальше спокойно

У вас была такая ситуация? Вы платили контрагенту с такой репутацией?

Цитата (Кузьминов М.В. ИП @ 29.07.2024 07:52)
У меня бухгалтер занимается оплатами, но у меня в банке подключен модуль риски, который ежемесячно показывает что есть и входящие и исходящие платежи как надежным контрагентам, так и контрагентам требующие внимания

Если не платили, зачем даёте советы?

Задам сегодня вопрос коллегам бухгалтерам
Но мне кажется, что данная ситуация яйца выеденного не стоит

Почитайте положение о внесении контрагента в чёрный список банков, если туда попадаешь, обратно трудно выйти, без выездных проверок и тд.

Знаете, что говорят про "кажется"? Мы попытались оплатить, но банк сейчас заблокировал данную операцию..Потребовали дополнительные документы и сказали, что имеют право выяснять 7 дней. Ещё не известно в какой статус нашу организацию переведут после этого...это по поводу "кажется".

Цитата (Гаврис Т.Е. физ.лицо @ 28.07.2024 11:54)
А вы так уверены, что они в этом не подозреваются? Вот такое с перевозчиком у нас первый раз! Тут не только налоговой попахивает. И все эти проверяющих органы всегда говорят, что Вы отвечаете за контрагента с которым работаете, так что свою иронию оставьте при себе

Цитата (Кузьминов М.В. ИП @ 27.07.2024 13:12)
Вы пробовали у контрагента выяснить более предметно по сложившейся ситуации, как другие с ними работают, у них активный паспорт перевозчика на протяжении полутора лет, не поверю что все им оплачиваю на карту

И еще вопрос, а вы уверены, что платежные документы вам отправили на ИП Буянова?
Мой банк пишет, что контрагент надежный, во всяком случае по ИНН

___________________________________________
Отредактировано пользователем 29.7.24 9:18


Прикрепленные файлы:
Снимок экрана 2024-07-29 в 09.13.44.png (36253)

В телефонном разговоре сотрудник ип проговорился, что ВТБ уже отказал им в обслуживании и проблемы с платежами у них постоянно, так что мы оказались правыми. Предложили им оплатить на другого контрагента,

У вас разовая сумма не интересная даже автоматике, которая оценивает риски и анализирует движения по счетам, не говоря уж о налоговой

Цитата (Кузьминов М.В. ИП @ 27.07.2024 13:12)
Так,как написано в вашем же договоре.