Нужна помощь юриста (фирма оказалась продана до заключения заявки, на АТИ работали незаконно)

Добрый день! Была заключена заявка с фирмой с АТИшки, мы фирма не крупная, проверок у нас более чем проверка через АТИ нет. В АТИ они отображались как порядочная фирма, и незадолго до заключения заявки менялся руководитель и учредитель. Груз доставлен, фирма с АТИ перестала выходить на связь, весь личный кабинет подчистили. В процессе узналось, что фирма была продана новому собственнику за месяц до заключения заявки, мошенники (бывшие владельцы фирмы) продолжали работать на АТИ, каким-то образом продолжали сотрудничать с прямыми заказчиками, являясь экспедиторами и брали у прямых перевозчиков транспорт, в последующем видимо получая деньги от заказчика средства, и в итоге свернули лавочку и пропали, когда вышли на нового реального ныне собственника фирмы. Подскажите, с чего начать, сумма не маленькая, перевозка единоразовая. Нужно ли подавать заявление в полицию, или пытаться решать сразу все через суд? На кого подавать в таком случае, стоит ли как-то разбираться с АТИ за допуск к работе с площадкой этой фирмы?

Цитата (Пупков Игорь Александрович, ИП @ 28.05.2024 14:02)
Это самый важный признак что нужно насторожиться и проверить тщательнее! Обычно это значит что юр лицо купили для чего-то.



Цитата (Пупков Игорь Александрович, ИП @ 28.05.2024 14:02)
возможно у них есть другие юр лица и другая регистрация тут.



Цитата (Пупков Игорь Александрович, ИП @ 28.05.2024 14:02)
заявление по такому поводу от одного лица - бесперспективно и скорее вообще не примут ссылаясь на гражданские отношения и договор заключенный добровольно.



Цитата (Пупков Игорь Александрович, ИП @ 28.05.2024 14:02)
Суд наверно выиграете, но есть ли у них чем платить, это вопрос главный.

Цитата (Пупков Игорь Александрович, ИП @ 28.05.2024 18:02)
Сами напишите в свободной форме. Стоимость будет равно вашему затраченному времени, эффекта не будет 99,9%, но мало ли.



Цитата (Пупков Игорь Александрович, ИП @ 28.05.2024 18:02)
АТИ не проверяет платежеспособность участников площадки и не гарантирует их финансовую устойчивость.



Цитата (Пупков Игорь Александрович, ИП @ 28.05.2024 18:02)
По общему правилу на того, с кем у вас заявка. И есть небольшой шанс давлением на ГО заставить выполнить расчеты заказчика, в прошлом месяце с крупным заводом такое действие дало нашему клиенту результат в виде полученных средств, которые не хотели платить. Но гарантии успеха нет.

Тем кто не умеет переходить по ссылкам:

Первые признаки возможных недобросовестных контрагентов:
1. ООО, ИП созданы недавно (менее года назад), на одно лицо зарегистрировано примерно одномоментно и ООО и ИП и возможно еще организации.
2. У зарегистрированного давно ООО недавно вдруг одномоментно сменился и директор и учредитель.
3. Недавно сменился основной вид деятельности с например Разведения оленей на Оказание услуг грузоперевозок.
4. Если организация существует давно, а у нее нет отчислений по налогам и сборам и количество сотрудников не более 1.
5. Если в договоре/заявке есть условия штрафов за разглашение информации о заявке/договоре, за размещение информации о взаимодействии по заявке в сети Интернет, особо наглые пишут штрафы именно за размещение НП на АТИ. Да и вообще куча нелогичных штрафов за все подряд. Если Вы конечно не везете что-то секретное для государства.
6. Предоплата во время или после загрузки. Предоплата может быть только до загрузки, все остальное не предоплата.
7. Многочисленные судебные дела с участием организации в качестве ответчика, которые возбуждены недавно.
8. Судебное дело о признании организации банкротом, либо ликвидации организации налоговой в связи с отсутствием деятельности (так же данные сообщения могут быть размещены на сайте Федресурс).

Заключайте договоры и заявки осторожнее, проверяйте контрагента и груз до загрузки!