Автор
Сообщение
Перевозчик ,
Балаково
Код:22281
#1
налоговые преступления
Доброго дня.
Не все читал , вполне возможно ,что вопрос уже и поднимался.
Вопрос такой. Ситуация такая - " табуретка-экспедиция-диспетчер" , которая работает с НДС , умышленно пытается не платить перевозчику. Перевозчик идет и пишет заявление в местное управление по налоговым преступлениям и описывает ситуацию,что заявка от одного , тут же появляется " некий" факс от другой фирмы,но проплаты нет и не ожидается ..
Как я понимаю,что за открытой " табуреткой "есть реальные люди , которые реально ходят в банк , за открытой " помойкой " есть реальные люди,которые реально ходят в банк..
29.04.15 09:36
Перевозчик ,
Балаково
Код:22281
#2
так есть какие нибудь мнения по этому поводу?
Если " табуретка -экспедиция-диспетчер" является плательщиком НДС ,создает некую " помойку" и пытается таким образом не платить перевозчику вообще ..,т.е платит сама себе и все...
у перевоза может остаться только ( 2) два бланка заявок , пару экземпляров ТТН о выполнении перевозки , где вообще не указывается данная табуреточка..
И вполне вероятно ,что все это делается максимально близко непосредственно к заказчику ..
Так есть у кого опыт обращения в управление по налоговым преступлениям ??
03.05.15 21:23
Байлагашева Л.П. ИП (удалена)
(ИНН:231520982141)
Грузовладелец ,
Краснодар
Код:1450423
#3
Цитата (ДОРТЕХСЕРВИС-3, ООО @ 03.05.2015 21:23)
так есть какие нибудь мнения по этому поводу?
Если " табуретка -экспедиция-диспетчер" является плательщиком НДС ,создает некую " помойку" и пытается таким образом не платить перевозчику вообще ..,т.е платит сама себе и все...
у перевоза может остаться только ( 2) два бланка заявок , пару экземпляров ТТН о выполнении перевозки , где вообще не указывается данная табуреточка..
И вполне вероятно ,что все это делается максимально близко непосредственно к заказчику ..
Так есть у кого опыт обращения в управление по налоговым преступлениям ??

Не совсем понятно как сложно доказуемое уголовное преступление по составу очень сходное с мошенничеством вы хотите отнести к налоговым? Но вы правы, если вы докажете что помойка создана табуреткой, она оплатила туда деньги и сама их сняла, да у вас есть состав - мошенничества.
04.05.15 13:00
Перевозчик ,
Балаково
Код:22281
#4
так как максимально быстрее можно -законодательно табуреточников " нары" пересадить ..
04.05.15 14:06
Байлагашева Л.П. ИП (удалена)
(ИНН:231520982141)
Грузовладелец ,
Краснодар
Код:1450423
#5
Цитата (ДОРТЕХСЕРВИС-3, ООО @ 04.05.2015 14:06)
так как максимально быстрее можно -законодательно табуреточников " нары" пересадить ..

А никак, законодательно если )
04.05.15 14:21
Экспедитор-перевозчик ,
Краснодар
Код:21679
#6
Антон Владимирович
Цитата (ДОРТЕХСЕРВИС-3, ООО @ 04.05.2015 14:06)
табуреточников " нары" пересадить

А зачем всех сажать? Тюрьмы и так переполнены К тому же кормим всех сидящих и перевоспитывающихся мы - налогоплательщики. Плюс к тому потеряют рабочие места сотни тысяч человек, а это, в свою очередь, негативно отразится на экономике... Их не надо сажать, их надо учить работать цивилизованно, а если и убирать их с рынка, то мягко, без нажима.
04.05.15 18:29
Байлагашева Л.П. ИП (удалена)
(ИНН:231520982141)
Грузовладелец ,
Краснодар
Код:1450423
#7
Цитата (АТП-23 (Романов П.Н. ИП) @ 04.05.2015 18:29)
Цитата (ДОРТЕХСЕРВИС-3, ООО @ 04.05.2015 14:06)
табуреточников " нары" пересадить

А зачем всех сажать? Тюрьмы и так переполнены К тому же кормим всех сидящих и перевоспитывающихся мы - налогоплательщики. Плюс к тому потеряют рабочие места сотни тысяч человек, а это, в свою очередь, негативно отразится на экономике... Их не надо сажать, их надо учить работать цивилизованно, а если и убирать их с рынка, то мягко, без нажима.

) ) сотни тысяч
04.05.15 19:39
Перевозчик ,
Балаково
Код:22281
#8
иногда просто читаешь о неоплаченных счетах за перевозки , за исполнительные листы по которым взыскать не с кого ..жалко перевоза.
а если это будет реальное понимание,что плательщик НДС умышленно создает " помойку" и при этом:
-не платит перевозчику
-не платит НДС..
так в чем же он полезен ..
нужно " хирургическое " оздоровление ситуации
05.05.15 06:23
Перевозчик ,
Балаково
Код:22281
#9
привет.
так что по идее привлечения " табуреточников" к уголовной ответственности .?
мало того ,что их попытки УМЫШЛЕННО не платить перевозчикам иногда приводят к " успеху " и можно читать про это в разделах где перевозчики " сопли разводят " , так еще и НДС не платят ..
А это уже " другая история " ..
10.05.15 08:10
ЮНИКАР, ООО
(ИНН:7100000543)
Грузовладелец-перевозчик ,
Новомосковск
Код:11137
#10
Цитата (ДОРТЕХСЕРВИС-3, ООО @ 29.04.2015 09:36)
Перевозчик идет и пишет заявление в местное управление по налоговым преступлениям и описывает ситуацию,что заявка от одного , тут же появляется " некий" факс от другой фирмы,но проплаты нет и не ожидается ..
Как я понимаю,что за открытой " табуреткой "есть реальные люди , которые реально ходят в банк , за открытой " помойкой " есть реальные люди,которые реально ходят в банк..

В чём правонарушение-то? Что оплаты нет? Так ответят - взаимоотношения хоз.субъектов, нет состава. Уплата НДС - конец квартала+20 дней, по текущим сделкам вообще никак не отследить.
За "помойкой" есть реальный человек - безработный с пропиской на Сахалине, в банк уже давно никто не ходит - клиент-банк+карта.
В правоохранительных органах есть главный критерий оценки перспективы дела - сложность раскрытия. По налоговым - весьма сложно. Поэтому вам, скорее всего, откажут.
13.05.15 00:03
IT-компания ,
Санкт-Петербург
Код:442638
#11
Цитата (ДОРТЕХСЕРВИС-3, ООО @ 10.05.2015 09:10)
так что по идее привлечения " табуреточников" к уголовной ответственности .?


Лично я больших проблем в привлечении к ответственности не вижу, всё зависит от некоторых параметров:

1. Правильности написания заявления, то есть в зависимости от того, как изложить и на что ссылаться
2. Сбор и предоставление минимальных доказательств одновременно с подачей заявления
3. правильная предварительная квалификация, то есть в зависимости от конкретного дела заявление можно подавать по различным признакам уголовных преступлений.

Суть в том, что когда вы подаете заявление, ничего не прикладываете и изалагете в той манере, как это делается на форумах, то у правоохранительных органов не так много времени, для того чтобы собрать необходимые доказательства, которые бы подтверждали наличие признаков уголовно наказаемого деяния.

Кроме того, если вы подаете по мошенничеству, а признако вмошенничества нет - вам откажут. Вполне возможно есть другие признаки, но вам откажут в связи с тем, что вы просите возбудить дело именно по этой статье.

резюме: необходимо обратиться к юристу, он вам посоветует, как доказательства вам нужно подготовить, потом правильно квалифицирует наличие возможных составов уголовно наказуемых деяний и посоветует куда и как правильно обратиться.

Хотелось бы особо заметить, что сейчас без действие полиции можно не только обжаловать в суд, но и требовать компенсации. Всё это сложно и долго, но если заниматься, то результат будет. Самое важное , чтобы вы были "пострадавшим", то есть реально понесли ущерб, и таким образом, вопрос будет ставиться в иной плоскости: вы пострадали, а полиция не предпринимает законных шагов для привлечения к ответственности.

Еще не нужно забывать, что существует и масса способов привлечения к гражданско-правовой ответственности, а вот уже потом, имея на руках соответствующее решение суда, можно ставить вопрос о наличии признаков уголовно-наказуемого деяния.

И само собой, если вас "кинули" на 20-30 тыс. рублей, то вы вряд ли этим будете заниматься, потому как затраты денег и времени могут быть этому не соразмерны.
13.05.15 12:41
Показывать  сообщений на странице

Администрация сайта не несет ответственности за информацию, публикуемую в форуме, и ее мнение может не совпадать с мнением авторов сообщений.