Как быть?

Цитата (АТП-23 (фирма ДОК, ООО) @ 30.06.2022 11:58)

Не соглашусь, банки очень волнуются и при наличии определенных признаков фирмы - однодневки, они очень даже идут на приостановление сомнительных операций своего контрагента до момента дачи последним объяснений, свои опасения банк прикрывает как раз-таки универсальной 115 ФЗ.

Цитата (VTN74 (ВипТрансНавигация74, ООО) @ 30.06.2022 10:08)

От части соглашусь, что Банк получив сигнал из вне должен будет на него отреагировать.

Если Банк получит заявление в описанием одной из данных операций счет на самом деле могут заблокировать:
- экономически нецелесообразная сделка;
- нетипичный характер сделки;
- вывод денег из РФ в Банк за рубеж.
- снятие большого кол-ва налички от дохода;
- регулярно поступающие акты ФНС о неоплате налогов и сборов.

Вопрос в том, как грамотно составить данное заявление что бы оно как надо подействовало на менеджера банка.

Цитата (АТП-23 (фирма ДОК, ООО) @ 30.06.2022 09:58)

Могу предположить что Анастасия консультировалась не со своим штатным менеджером, а с менеджером Банка.

Цитата (Юридическая компания "Грифон", ООО @ 30.06.2022 12:59)

Да, конечно, с нашим менеджером обслуживающего нас Банком.

Цитата (VTN74 (ВипТрансНавигация74, ООО) @ 30.06.2022 11:08)

Многие таки и делают, и я считаю что это правильно. Юрист юристом, но если толковый банковский менеджер закреплен за клиентом Банка, то он знает в части блокировки счета больше чем некоторые юристы.