Ошибочная оплата.

Я ИП на ЕНВД В 2017 году осуществляли перевозку по договору с фирмой "один". Условия договорв выполнены и перевозка было оплачена с небольшим опазданием но фирмой "два" а через день ошибочно оплачена снова фирмой "три" затем они недостачу спустя месяц обнаружили и попросили вернуть я у них тогда попросил письмо или иной документ на основании которого сделаю возврат спустя ГОД они прислали письмо с просьбой вернуть излишне уплаченные деньги на реквизиты фирмы "четыре".
Вопрос: на сколько законно такое письмо и как вообще лучше вернуть эти деньги фирме "один" что бы ко мне не возникло вопросов у налоговой и что бы через год фирма "два" или фирма "один" снова не потребовали деньги?

Ничего не понятно. Излагали бы вопрос с конкретным указанием всех действующих лиц и документами (заявка, платежные поручения, письмо).

Цитата (Бирюков В.Ю. ИП @ 25.01.2019 14:24)
Для чистоты эксперимента, вначале подпишите акт сверки взиморасчетов с фирмой "один" ... а остальных пошлите в "суд" ... а дальше по ситуации ...))

очень многое зависит от конкретных формулировок
может статься так, что фирмы 2 и 3, если они ещё живы потребуют все деньги назад
если фирмы мертвы, то туда им и дорога

Фирмы 2 и 3 мертвы. Но долг то у меня остался перед фирмой 1

Цитата (Бирюков В.Ю. ИП @ 25.01.2019 19:41)
От фирмы 1 есть письмо, что вместо них будет платить другое лицо?

Цитата (Logisti (Громов Павел Геннадьевич, ИП) @ 25.01.2019 20:05)

Нет от фирмы 1 такого письма. Но если вы о том что это ОНИ мне еще должны, то я с этой позиции вопрос решать не хочу. Мне нужно чтобы все было по честному но ЗАКОННО. Речь идет о лишних 70 т.р. не думаю что это копейки.


Понятно что фирмы 2 и 3 и 4 это обычные обнальщики. Я понимаю что самое правильное было сделать возврат платежа от фирмы 3 этой же фирме 3 но фирма ликвидирована. Какова в этом случае законная процедура возврата?

Письмо на возврат которое они прислали прилагаю.

Кроме безналичного возврата я рассматриваю варианты

Выполнить еще одну перевозку для фирмы 1 но данное направление для нас сейчас не актуально
Найти другого перевозчика который ездит по данному направлению и выполнит подобную перевозку но плательщиком буду я

Какой документ мне в этом случае потребовать от фирмы 1 подозреваю что НИКАКОГО но все же спрашиваю....

Прикрепленные файлы:
Письмо на возврат Бирюков.pdf (471972)

Если вы хотите чтобы ответ был адекватным - покажите все свои документы юристу, потому как гадать на кофейной гуще (без документов) дело неблагодарное.

___________________________________________
Отредактировано пользователем 28.1.19 20:41