Банк заблокировал счет

Добрый день! Ктонибидь сталкиволся? Заблокировали счет в сбербанке ссылаясь на закон 115ф3, позвонили из банка и говарят что нужно предоставить документы на контрагентов, на себя, а я документы не храню и присылают деньги постоянно третьи фирмы. Как грамотно поступить в этой ситуации?

В том году карточку заблокировали, предоставила доки, через 5 дней прислали СМС, что не смогла доказать, через 30 дней вернули деньги. Теперь я не клиент СБ.

открывать счет в другом банке и стараться не снимать налик

Цитата (Миронов Дмитрий Викторович, ИП @ 06.09.2018 15:48)
Закрыть счёт,сил - Предъявить(это возможно и реально) им,по-их же Законам - не хватит,увы,закрывайте Счёт,пока возможно!

Цитата (Миронов Дмитрий Викторович, ИП @ 06.09.2018 13:48)
Хоть наизнанку извернетесь и все предоставите один фиг не разблокируют

Цитата (Полиновский В.В. ИП @ 06.09.2018 21:02)
Проблема в том что открывать надо загодя, а не после того как заблокируют, у них у банков есть межбанковская база и они туда в черный список заносят тех кому заблокировали счет, поэтому поле блокировки открыть счет очень и очень сложно

Цитата (Олейников Юрий Викторович, ИП @ 08.09.2018 15:28)
Если предоставить все документы ,что просят, то можно побороться. По крайней мере пока идет проверка можно успеть открыть счет в другом банке.

Цитата (Миронов Дмитрий Викторович, ИП @ 06.09.2018 13:48)
с ними бороться что с ветряными мельницами!!3 года уже под ФЗ 115 , все нормально работаем!!только теперь аккуратнее

Цитата (Миронов Дмитрий Викторович, ИП @ 06.09.2018 15:48)
Закрывайте счет и забирайте свои деньги пока не поздно,доказать все равно ни чего не получится у нашей фирме 2(два)раза блокировали счет мы тонны документов приносили в банки но все равно бесполезно предлагали миром уйти,а если будешь противится они закроют счет по 115ФЗ и по своему внутреннему приказу удержать 10% от суммы находящийся на счете с формулировкой перевод по рискованной операции. Если нужно больше информации пишите ответим у нас из за этого уже были большие проблемы

Поможем предоставить ответ на запрос по 115ФЗ в любой банк и в любом городе рф, выведем ваш остаток без комиссии банка в 15 и 20% от остатка, проверим вас и ваших контрагентов по межбанковскому обмену на наличие стоп-листов и по списку 550п все на ajizhilev@yandex.ru или по 7(964)5303813

Цитата (ФЕНИКС ГРУПП", ООО @ 26.09.2018 14:53)
Подскажите, когда блокирнули расчетник, и нужно представить кучу бумаг в банк. Можно сразу же закрывать счет и снять все деньги, или только после разблокировки?

Если вы закрываете счет по 115ФЗ банк отправляет вашу компанию в список 550П Центробанка со всеми вытекающими, и остаток переводит вам в другой банк с пометкой "Закрытие счете по 115ФЗ", т.е. все проблемы у вас еще впереди.
Поможем забрать остатки без закрытия счета, без перевода остатков в другой банк и без каких либо последствий все вопросы: ajizhilev@yandex.ru или по 7(964)5303813

Блокировкой счет сталкиваемся очень часто. Соблюдаем все рекомендации ЦБ, проводим только белые операции по р/с, делаем сопутствующие платежи.
Из за этих блокировок получаем написание НП в паспорт а так же Претензии.
Перевозчики понимают не все уважаемые перевозчики а только те кто сталкивался с данной ситуацией реально и понимает что это такое и как это происходит реально в жизни.

P.s: всегда вызывает искренний восторг со стороны перевозчика, платите наличкой тогда. Где я тебе её возьму когда все средства компании заблокированы на расчетном счету и сделать с ними ничего не возможно при проведение проверки счета. КАК Я СНИМУ НАЛИЧКУ КОГДА ТЕБЕ ОПЛАТИТЬ ПО ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ НЕ МОГУ - Крик души, простите если кого то задели мои слова.

Цитата (Голд Лайн, ООО @ 16.11.2018 14:21)
Банк блокирует счета только из-за ваших косяков - с чего вы решили что Перевозы должны входить в ваше положение и месяцами ждать от вас оплаты??? - Вы подписали дог-заявку где гарантировали оплату в срок - так что выполняйте эти условия

Работайте по Законам РФ не мутите с НДСом и обналичкой и никто вам счета не заблокирует

Цитата (Миронов Дмитрий Викторович, ИП @ 06.09.2018 13:48)
Исполнять Законы РФ и не мутить схемы
Не принимать оплаты от помоек (третьих фирм)
И хранить документы на все сделки минимум исковой срок

Цитата (Миронов Дмитрий Викторович, ИП @ 06.09.2018 14:48)
подскажите удалось ли вам разблокировать счет? Как решили проблему? Тема актуально,все чаще и чаще слышишь от людей что заблокировали счет.

___________________________________________
Отредактировано пользователем 13.12.18 22:17

Закрыть расчетный счет до момента окончания проверки нельзя как и открыть новый т.к. между налоговой и банками существует система электронного обмена данными и банк не вправе открывать расчетный счет если имеются данные об ограничении операций.
В данной ситуации возникает еще одна проблема - могут возникнуть вопросы и со стороны налоговой.
Единственный вариант избегать таких ситуаций. Для этого нужно принимать на р/с денежные средства только от тех фирм с которыми у Вас имеются договора, если деньги пришли от другой фирмы их нужно вернуть обратно, если же в платежном поручении написано оплата за ООО по счету № тогда все хорошо. И не переводите деньги на карты физ лиц за исключением своих сотрудников. Ограничьте снятие наличности. У нас например возникали вопросы у банка когда мы оплачивали за ПЛАТОН так как там нет ни счета ни договора - решили просто принесли в банк копию постановления правительства и выписку из личного кабинета с номером лицевого счета.

Держитесь и удачи Вам в решении данной проблемы.

Обращайтесь поможем всем кому нужен результат!

Как с вами связаться? Хотелось бы пообщаться

тел и e-mail в контактах, в личку отправил