Автор
Сообщение
Экспедитор-перевозчик,
Новомосковск
Код:558520
#1
Банк заблокировал счет
Добрый день! Ктонибидь сталкиволся? Заблокировали счет в сбербанке ссылаясь на закон 115ф3, позвонили из банка и говарят что нужно предоставить документы на контрагентов, на себя, а я документы не храню и присылают деньги постоянно третьи фирмы. Как грамотно поступить в этой ситуации?
06.09.18 13:48
Перевозчик,
Бор
Код:33393
#2
В том году карточку заблокировали, предоставила доки, через 5 дней прислали СМС, что не смогла доказать, через 30 дней вернули деньги. Теперь я не клиент СБ.
06.09.18 13:58
Полиновский В.В. ИП
(ИНН:102001997426)
Экспедитор-перевозчик,
Петрозаводск
Код:404804
#3
открывать счет в другом банке и стараться не снимать налик
06.09.18 21:02
Цитата (Миронов Дмитрий Викторович, ИП @ 06.09.2018 15:48)
Как грамотно поступить в этой ситуации?

Закрыть счёт,сил - Предъявить(это возможно и реально) им,по-их же Законам - не хватит,увы,закрывайте Счёт,пока возможно!
06.09.18 21:39
Перевозчик,
Шахты
Код:743942
#5
Цитата (Миронов Дмитрий Викторович, ИП @ 06.09.2018 13:48)
аблокировали счет в сбербанке ссылаясь на закон 115ф3, позвонили из банка и говарят что нужно предоставить документы на контрагентов, на себя, а я документы не храню и присылают деньги постоянно третьи фирмы

Хоть наизнанку извернетесь и все предоставите один фиг не разблокируют
08.09.18 15:28
Перевозчик,
Шахты
Код:743942
#6
Цитата (Полиновский В.В. ИП @ 06.09.2018 21:02)
открывать счет в другом банке и стараться не снимать налик

Проблема в том что открывать надо загодя, а не после того как заблокируют, у них у банков есть межбанковская база и они туда в черный список заносят тех кому заблокировали счет, поэтому поле блокировки открыть счет очень и очень сложно
08.09.18 15:30
Косинова И.В. ИП
(ИНН:312320855596)
Перевозчик,
Старый Оскол
Код:200529
#7
Цитата (Олейников Юрий Викторович, ИП @ 08.09.2018 15:28)

Если предоставить все документы ,что просят, то можно побороться. По крайней мере пока идет проверка можно успеть открыть счет в другом банке.
14.09.18 09:21
Перевозчик,
Воронеж
Код:2323
#8
Цитата (Миронов Дмитрий Викторович, ИП @ 06.09.2018 13:48)
Добрый день! Ктонибидь сталкиволся? Заблокировали счет в сбербанке ссылаясь на закон 115ф3, позвонили из банка и говарят что нужно предоставить документы на контрагентов, на себя, а я документы не храню и присылают деньги постоянно третьи фирмы. Как грамотно поступить в этой ситуации?

с ними бороться что с ветряными мельницами!!3 года уже под ФЗ 115 , все нормально работаем!!только теперь аккуратнее
20.09.18 21:51
ТЭК "Элигос", ООО
(ИНН:6670446680)
Экспедитор-перевозчик,
Екатеринбург
Код:1564057
#9
Цитата (Миронов Дмитрий Викторович, ИП @ 06.09.2018 15:48)

Закрывайте счет и забирайте свои деньги пока не поздно,доказать все равно ни чего не получится у нашей фирме 2(два)раза блокировали счет мы тонны документов приносили в банки но все равно бесполезно предлагали миром уйти,а если будешь противится они закроют счет по 115ФЗ и по своему внутреннему приказу удержать 10% от суммы находящийся на счете с формулировкой перевод по рискованной операции. Если нужно больше информации пишите ответим у нас из за этого уже были большие проблемы
26.09.18 13:53
Жижилев Александр Ефимович, ИП (удалена)
(ИНН:591108218260)
Грузовладелец-перевозчик,
Чердынь
Код:816295
#10
Поможем предоставить ответ на запрос по 115ФЗ в любой банк и в любом городе рф, выведем ваш остаток без комиссии банка в 15 и 20% от остатка, проверим вас и ваших контрагентов по межбанковскому обмену на наличие стоп-листов и по списку 550п все на ajizhilev@yandex.ru или по 7(964)5303813
10.10.18 13:56
Пикулин С.В. ИП
(ИНН:332501446735)
Экспедитор-перевозчик,
Владимир
Код:683845
#11
Цитата (ФЕНИКС ГРУПП", ООО @ 26.09.2018 14:53)

Подскажите, когда блокирнули расчетник, и нужно представить кучу бумаг в банк. Можно сразу же закрывать счет и снять все деньги, или только после разблокировки?
11.10.18 19:13
Жижилев Александр Ефимович, ИП (удалена)
(ИНН:591108218260)
Грузовладелец-перевозчик,
Чердынь
Код:816295
#12
Если вы закрываете счет по 115ФЗ банк отправляет вашу компанию в список 550П Центробанка со всеми вытекающими, и остаток переводит вам в другой банк с пометкой "Закрытие счете по 115ФЗ", т.е. все проблемы у вас еще впереди.
Поможем забрать остатки без закрытия счета, без перевода остатков в другой банк и без каких либо последствий все вопросы: ajizhilev@yandex.ru или по 7(964)5303813
12.10.18 11:13
Голд Лайн, ООО
(ИНН:1840025161)
Экспедитор-перевозчик,
Ижевск
Код:167830
#13
Блокировкой счет сталкиваемся очень часто. Соблюдаем все рекомендации ЦБ, проводим только белые операции по р/с, делаем сопутствующие платежи.
Из за этих блокировок получаем написание НП в паспорт а так же Претензии.
Перевозчики понимают не все уважаемые перевозчики а только те кто сталкивался с данной ситуацией реально и понимает что это такое и как это происходит реально в жизни.

P.s: всегда вызывает искренний восторг со стороны перевозчика, платите наличкой тогда. Где я тебе её возьму когда все средства компании заблокированы на расчетном счету и сделать с ними ничего не возможно при проведение проверки счета. КАК Я СНИМУ НАЛИЧКУ КОГДА ТЕБЕ ОПЛАТИТЬ ПО ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ НЕ МОГУ - Крик души, простите если кого то задели мои слова.
16.11.18 14:21
Общественное движение,
Москва
Код:581877
#14
Цитата (Голд Лайн, ООО @ 16.11.2018 14:21)
P.s: всегда вызывает искренний восторг со стороны перевозчика, платите наличкой тогда. Где я тебе её возьму когда все средства компании заблокированы на расчетном счету и сделать с ними ничего не возможно при проведение проверки счета. КАК Я СНИМУ НАЛИЧКУ КОГДА ТЕБЕ ОПЛАТИТЬ ПО ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ НЕ МОГУ - Крик души, простите если кого то задели мои слова.

Банк блокирует счета только из-за ваших косяков - с чего вы решили что Перевозы должны входить в ваше положение и месяцами ждать от вас оплаты??? - Вы подписали дог-заявку где гарантировали оплату в срок - так что выполняйте эти условия

Работайте по Законам РФ не мутите с НДСом и обналичкой и никто вам счета не заблокирует
18.11.18 17:54
Общественное движение,
Москва
Код:581877
#15
Цитата (Миронов Дмитрий Викторович, ИП @ 06.09.2018 13:48)
а я документы не храню и присылают деньги постоянно третьи фирмы. Как грамотно поступить в этой ситуации?

Исполнять Законы РФ и не мутить схемы
Не принимать оплаты от помоек (третьих фирм)
И хранить документы на все сделки минимум исковой срок
18.11.18 17:58
Грузовладелец-перевозчик,
Липецк
Код:450362
#16
Цитата (Миронов Дмитрий Викторович, ИП @ 06.09.2018 14:48)
Добрый день! Ктонибидь сталкиволся? Заблокировали счет в сбербанке ссылаясь на закон 115ф3, позвонили из банка и говарят что нужно предоставить документы на контрагентов, на себя, а я документы не храню и присылают деньги постоянно третьи фирмы. Как грамотно поступить в этой ситуации?

подскажите удалось ли вам разблокировать счет? Как решили проблему? Тема актуально,все чаще и чаще слышишь от людей что заблокировали счет.

___________________________________________
Отредактировано пользователем 13.12.18 22:17
13.12.18 22:14
Спецтранснефть, ООО (удалена)
(ИНН:3702618516)
Грузовладелец-перевозчик,
Иваново
Код:3096026
#17
Закрыть расчетный счет до момента окончания проверки нельзя как и открыть новый т.к. между налоговой и банками существует система электронного обмена данными и банк не вправе открывать расчетный счет если имеются данные об ограничении операций.
В данной ситуации возникает еще одна проблема - могут возникнуть вопросы и со стороны налоговой.
Единственный вариант избегать таких ситуаций. Для этого нужно принимать на р/с денежные средства только от тех фирм с которыми у Вас имеются договора, если деньги пришли от другой фирмы их нужно вернуть обратно, если же в платежном поручении написано оплата за ООО по счету № тогда все хорошо. И не переводите деньги на карты физ лиц за исключением своих сотрудников. Ограничьте снятие наличности. У нас например возникали вопросы у банка когда мы оплачивали за ПЛАТОН так как там нет ни счета ни договора - решили просто принесли в банк копию постановления правительства и выписку из личного кабинета с номером лицевого счета.

Держитесь и удачи Вам в решении данной проблемы.
19.12.18 12:56
Жижилев Александр Ефимович, ИП (удалена)
(ИНН:591108218260)
Грузовладелец-перевозчик,
Чердынь
Код:816295
#18
Обращайтесь поможем всем кому нужен результат!
06.01.19 00:46
Грузовладелец-перевозчик,
Липецк
Код:450362
#19
Как с вами связаться? Хотелось бы пообщаться
06.01.19 12:21
Жижилев Александр Ефимович, ИП (удалена)
(ИНН:591108218260)
Грузовладелец-перевозчик,
Чердынь
Код:816295
#20
тел и e-mail в контактах, в личку отправил
10.01.19 00:28
Показывать  сообщений на странице

Администрация сайта не несет ответственности за информацию, публикуемую в форуме, и ее мнение может не совпадать с мнением авторов сообщений.