Автор
Сообщение
Экспедитор-перевозчик,
Челябинск
Код:1561275
#21
Не принимать деньги от третьих фирм! Забудьте про серые кривые схемы уже. Не принимайте деньги от непонятных фирм - отправляйте их обратно, даже если вам письма пишут что Ваня заплатил за Маню. Все кривые фирмы уже давно как на ладони. Вы подтверждая работу с ними и предоставляя банкам фейковые (а они дейставительно фейковые, даже если эти документы сделали не вы) подвергаете риску свой бизнес. Все помойки очень быстро попадают под контроль росфинмониторинга и Банки их всех знают! Вам один раз придут деньги, второй раз придут от них и вы тоже сразу попадает под Росфинмониторинг в спец реестр. Вам в другом банке откроют новй Р/С, но если продолжать также работать, его также быстро опять закроют, третьего раза может уже не быть. Реестр фирм, находящихся под Росфинмониторингом есть у каждого банка, и они не будут рисковать лицензией, продолжая сотрудничество с вами
16.01.19 17:11
Жижилев Александр Ефимович, ИП (удалена)
(ИНН:591108218260)
Грузовладелец-перевозчик,
Чердынь
Код:816295
#22
Если кому нужно дадим информацию на наличии в стоп-листах банков и наличие в списках 550П
18.02.19 22:31
Показывать  сообщений на странице

Администрация сайта не несет ответственности за информацию, публикуемую в форуме, и ее мнение может не совпадать с мнением авторов сообщений.