Копирование грузов на АТИ с завышением ставок

По идее можно взять калькулятор и посчитать на какую сумму опустят перевозчиков за ноябрь
Думаю минимум 20 млн
И такая сумма каждый месяц

Цитата (АССОЦИАЦИЯ ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦЕВ✅✅✅ (ПК "АКЦЕНТ", ООО) @ 22.11.2022 00:22)
20 довольно скромно, я бы на порядок больше оценил масштабы, но не цифры интересны, а причины явления... раньше думал что местный бомонд обучаемый, если кому через голову сразу не доходит что нельзя хватать грузы у всех подряд и у кого не попадя, то рано или поздно дойдет через карман, но увы ни так ни этак не доходит...

Я решил масштабно проанализировать
Создал список копировальщиков. С этих паспортов смотрю рекомендации от перевозчиков, потом перехожу в паспорт перевозчика и формирую свой одобренный список перевозчиков, КТО РИСКОВЫЙ и готов работать с такими партнерами. Иконку выбрал зеленая машинка
Создал список мошенников. Смотрю из рекомендации и добавляю опять в список одобренных. После захожу в паспорте мошенников в претезии и НП и открываю паспорта попавших на бабки перевозчиков и загоняю их в СПИСОК перевозчики ТЕРПИЛЫ. Иконка красная машинка
Потом посмотрю размер первого списка и второго
Трудоемкая работа, сделаю ради спортивного интереса за пару недель

Красная машинка для тех, кто часто влипает на мошенниках

___________________________________________
Отредактировано пользователем 22.11.22 10:11


Прикрепленные файлы:
4E00F140-A718-4965-A235-B92421DF5D05.png (875443)
59B79DC9-E462-4A1C-8477-3B9201D5344A.png (883907)

Еще обратил внимание на такой нюанс
Перевозчик начинает работать с мошенником-копировальщиком. Рейсик, потом другой. А потом ложится под них на 3-5 рейсов и влетает на кучу денег. Оправдание. Первые рейсы по факту выгрузки и потом попросили потерпеть недельку

Еще есть один прикол
Мошенники-копировальщики создают у себя в паспорте ЧЕРНЫЙ СПИСОК из перевозчиков, которых обули на деньги, чтобы в следущий раз перевозчик на узнал их по голосу или совпадения на заявках

Еще одно наблюдение
Копировальщики крайне редко влипают на других копировальщиках и копировальщиках-мошенниках. Они в состоянии отличать ГЕМОРОЙ от ДЕНЕГ

Цитата (АССОЦИАЦИЯ ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦЕВ✅✅✅ (ПК "АКЦЕНТ", ООО) @ 22.11.2022 10:16)
Не, как раз наоборот - создают базу из не в меру доверчивых и сношают их в каждой реге, не знаю какими судьбами я попал в список терпил, но мне периодически звонит некая картавая дама и предлагает загрузки от разных кидальных рег

Цитата (АССОЦИАЦИЯ ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦЕВ✅✅✅ (ПК "АКЦЕНТ", ООО) @ 22.11.2022 10:21)
Ну так их бизнес в налюбливании государства на НДС зиждется, если они будут грузы копировать у подобных им табуретов, то могут быть кинуты, поэтому копируют грузы они у тех что выставляет с НДС, а такие как правило порядочные

Черный список это негативный список и его не перенастроить в паспорте
ТЕРПИЛ загоняют в отдельный список и крутят их всеми копировальными конторами по кругу
Лох это судьбааааа

Цитата (Олейников Юрий Викторович, ИП @ 22.11.2022 12:47)
Посмотри у Пылаева
Первые две связанные компании оформлены на него самого
Оказалось, что самая продвинутая конструкция сейчас у Пылаева

Цитата (АССОЦИАЦИЯ ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦЕВ✅✅✅ (ПК "АКЦЕНТ", ООО) @ 22.11.2022 15:45)
Интересно а он знает что у него тут есть рега?

Вот один яркий пример из жизни копировальщиков
Некая компания пишет претензию мошенникам, названия обеих фирм на скриншотах
Смотрим инн заявителя
Недавно смена учрелителя и директора
Идем изем компании старого учредителя. Назодим! Недоимка только по ндс более 30 млн
Компания заявитель пока с 5 звездами в паспорте есть свой транспорт
Но! Кто из перевозчиков будет так тщательно все смотреть ?

Прикрепленные файлы:
F515303E-3DC3-4C74-A488-C7B87D332BAF.png (428546)
870A884F-B28C-44A7-9B7E-C521695FD472.png (409844)
E6890A4E-DA10-4109-891F-81A52B1F9FB2.png (1242751)
6F79A81E-6918-435E-A15D-510662A66C3C.png (469005)

Отсюда мораль
Лучше абсолютно всю поднаготную перепроверять тщательно

Цитата (АССОЦИАЦИЯ ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦЕВ✅✅✅ (ПК "АКЦЕНТ", ООО) @ 22.11.2022 22:28)
Будут конечно проверять, но таковых мало, а стальные увидев перед собой морковку на удочке попрутся куда им скажут, и так будет продолжаться до тех пор пока пока не обанкротятся, а жулики не нажрутся до упаду

Цитата (АССОЦИАЦИЯ ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦЕВ✅✅✅ (ПК "АКЦЕНТ", ООО) @ 22.11.2022 22:30)
Я вот думаю что пора критерий что-ль какой составить для людей разумных?

Дешевле всего будет пользоваться СБИС, что может показать этот сервис:

1. Блокировку р/с, есть долги по налогам - сбудут долги по перевозкам
2. Среднесписочную численность, в рушу 10 лбов, а по данным ФНС 1 директор, у порядочных фирм такого не бывает
3. Выручка за как минимум 2-3 года, выручка должна быть устойчивой и хотя бы от 10 лямов
3. Наличие аффилированных фирм, у номиналов их как правило 5 штук и все по разным адресам и открыты в промежуток от месяца до полугода
4. Смену директора/учредителя на гномика
5. Наличие арбитражных дел
6. Исполнительные производства.

Если удастся раздобыть паспорт директора/учредителя то по его ФИО и дате рождения следует пробить долги по базе приставов, именно эта проверка может выявить то что не показали предыдущие

у меня 10 критериев получается. Описывать не буду. Пусть перевозчики сами головой думают

Цитата (АССОЦИАЦИЯ ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦЕВ✅✅✅ (ПК "АКЦЕНТ", ООО) @ 23.11.2022 16:38)


Прикрепленные файлы:
72CA3926-E208-4FE7-89BD-3E66396AF04B.png (296788)

С 01 ноября ввел 10 критериев
До этого было 6-7. Ктож знал, что налоговая арестует счета у Смарттранс и Плаза НН.
Свих должников я на выплаты дожму

Отлично нововведение при смене учредителя
Минус 2 звезды за профессиональную леятельность
Обнуление всех ранее написанных рекомендаций

Прикрепленные файлы:
A550A0FB-6547-4A30-9041-E8762C6C19E0.png (675996)

Цитата (АССОЦИАЦИЯ ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦЕВ✅✅✅ (ПК "АКЦЕНТ", ООО) @ 23.11.2022 21:16)
ФНС 12.08.2022 предупредила, куда смотрели?

Прикрепленные файлы:
Скриншот от 2022-11-24 11-41-57.png (392311)