Как кинул Техконтроль СП и их предыдущие паспорта

Основной для исследования будет паспорт Техконтроль СП, код АТИ 2611973
51 перевозчика

Интересуют следущие детали, чтобы собрать весь пазл
1. С каких паспортов копировали
2.Каких перевозчиков кинули
3. Где загружались и есть ли эти паспорта на АТИ
4. Где выгружались и если эти паспорта на АТИ
5. Может еще что-то то есть из документов
6. Куда отправляли документы, город и почтовое отделение
7. Если забирали документы на выгрузке, надо понять в каких городах

В схематозе задействованы такие паспорта
1. Техконтроль СП 2611973
2. Санлайн Интернейшнл 6086178
3. Уралавтосеть 1102242
4. Стоун-Логистика 1653276
5. ИП Лореш Александр Владимирович 222933

Надеюсь потом всплывет масса интересного

Суммы по НП нехилые, в среднем от 200к.

Перевозчик 11081 Ляпин Д.Н. попал в двух из пяти паспортов перечисленных выше
Перевозчик 282893 Балтийский транзит 2005 дважды
Перевозчик 3478020 ТК ПАРТНЕР дважды
Перевозчик 2000600 ОРБИТА дважды
Перевозчик 971828 Чирко Виктор Сергеевич уинули с паспорта Лореш и повторно с Техконтроль уже побоялись, что узнает по голосу
Перевозчик 2007231 СФЕРА кинули с паспорта Лореш и с Техконтроль уже побоялись кидать
Перевозчик 593688 НИЖТЭК тут интересная история, этих кунули 3 раза, с паспорта Лореш, Техконтроль и ВИ авто. Это одна бригада и скорее всего в штате есть прикормленный логист
Перевозчик 602794 Серов Антон Сергеевич дважды
Перевозчик 1641359 КАПИТАЛТРАНСГРУПП кинули с паспорта Лореш, со второго побоялись

Это пересечениям с Лореш

Цитата (Ремина, ООО @ 11.02.2025 18:47)

Если удастся распутать этот клубок, подсветятся все паспорта этой бригады за 24 год. Они вынесли более 100 млн в совокупности. В 25 году их всех можно поставить на ручник

Теперь интересно по внутренним связям ати, найти логистов, которые после кидалова перешли в другие паспорта работать и они смогут рассказать очень многое
смотрим на клонов в этом большом клубке и смотрим где сейчас работаю
Многих использовали в темную

Теперь раскручиваем Ви Авто код АТИ 354954
Смотрим закономерности по перевозчикам

Кого кинули паспортом ВИ авто и кто из них мог повторно влететь на Техконтроль СП. У меня такое подозрение, что в некоторых паспортах перевозчиков неопытные логисты, а в некоторых прикормлены. Это надо поизучать. А есть кто раскусил их после ВИ Авто
Список паспортов будет длинным, названия компаний пасать уже лень, слишком много кто меня удивил

966992
2522613
71101
1653558
1695804
432142
1415703
2158303
1960314
1219438
421124
7480880
2555665
1836948
17171
41164
735589
1148810
323405
522750
248944
2798105
15218 вот этих очень любят разводить, очень бросается в глаза
84404
354618
1420480
8426381
113630
7274780
1831800
2394893
406640
9632126
492113
1371814
2095187 а эти прикурили тему сразу на ВИ Авто
63236
4641029
3882280
6185894
462250
3947307
4660619
521546

Цитата (АССОЦИАЦИЯ ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦЕВ (ПК "АКЦЕНТ", ООО) @ 11.02.2025 19:56)
Видишь как оно Андрей бывает. А ведь еще пару лет назад меня осмеивали, когда я указывал терпилам,что у них в аккаунтах сидят крысы и везде куда они переходят начинается "неожиданное" кидалово. Теперь может начнут анализировать.

продолжение списка перевозчиков кунутых ВИ авто и имеющих пересечения с Техконтроль СТ

2180946
3690703
410555
2305680
433385
119342
1049197
2305680
3690703
48028
472956
469537
2490051
3891697
4954187
61976
3785021
125065

Цитата (СпецТранс (Сыщенко В.И. ИП) @ 11.02.2025 20:08)
Сейчас найдем закономерности сначала
Где-то логисты на уши присели, а гле-то логист умышленноставит конторские машины под кидалово

У тебя не было видно закономерности

Интересно вот еще что, рядовой пользователь по каким-то признакам мог бы как-то узреть, что это мошенники?
Скорее всего и обороты были, и активность ?
Косвенно, что учред сменился и директор.

У этой команды весьма сильные навыки. Обычный перевозчик врядли

Доброго дня товарищи коллеги, конкуренты и прочий люд. чтобы не писать новую тему с вашего позволения спрошу тут. кто что скажет про данную фирму?
НТЛ ЮГ, ООО
Код в ATI.SU
949394
вроде смотрю, подозрений особых не вызывает. хочется с ними прокатиться, но чтоб не прокатили. заранее спасибо за ответ

Цитата (Рейда Надежда Владимировна, ИП @ 12.02.2025 11:14)
Я им могу давать свои фуры. Ни разу ни в чем не были замечены за 2 года

Цитата (АССОЦИАЦИЯ ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦЕВ (ПК "АКЦЕНТ", ООО) @ 12.02.2025 14:11)
Андрей Геннадьевич! От лица нашей фирмы выражаю вам огромную благодарность!!! Спасибо за ваш авторитетный ответ!

Цитата (Ремина, ООО @ 12.02.2025 00:36)
Да какое там уж косвенно ...там слив компании на дропа,самого дира в аккаунте нет с реальным номером. Фактического адреса нет, вместо адреса а/я на почте ,в ТрН ими и не пахнет. Какие там еще нужны признаки ? Там разве, что в примечании они сами не написали "Кинем атишных лохов"

Цитата (СпецТранс (Сыщенко В.И. ИП) @ 12.02.2025 17:11)
Хорошо быть умным задним числом.
Все диры сидят в АТИ?
Да и что в ТрН написано, по итогу сразу же не узнаешь.
Еще для меня индикатор, что если некая непонятная фирма кидает заявки по всем направлениям, то стоит задуматься и лучше с ней не связываться.

Посмотрел по своим НП.
Была осенью такая вот фирма: СТРОЙТРАНС-78, ООО 354618.
В ТТН - экспедитор Тайм Трейд 5189817, акк почти нулевой, но оборот миллиард.
В ТТН Стройтранс стоит и перевозчик. Да, есть смена учреда на некую ООО "Актив Центр" в 22 году.
В целом, тогда особо ничего не смутило.
Обороты 100+ млн, куча лизинга (правда взятого в 24году).
Долго платили, но оплатили. Сейчас смотрю все красное.
Ну и как итого, Стройтранс и Актив Центр подали, чтобы признать их банкротами.
Внимание вопрос, Господа, это изначально скам был или "пацан шел успеху, не получилось, не фортануло"?!

354618
Грузы у них брать не разрешено было
Машины их мог брать
Монитор их в начале декабря по разделу машины
В начале января мониторил их по количеству НП на каую сумму они прилипли
Мошенники их в 2 сисьски сосали, с них копировали и их тачки ставили под кидки, значит в штате был заинтересант

5189817
Потом поизучаю