Арест (блокировка) счёта банком 115-ФЗ

Здравствуйте коллеги! Звоните кто столкнулся с проблемой банковских структур.

2 недели назад запрашивали документы из банка по Росфинмониторингу. Список длинный. Т.к. с доками проблем нет, то всё оперативно предоставил и сопроводительное письмо составил. Вопросов больше не возникло, работаем с банком дальше. А если ничего нет и заправлялись за наличку, то да, заблокируют как пить дать, и потом р/с открыть проблемой будет.

Уходишь в другой банк,а этих нахер посылаешь

Хорошо подумали? После этого можно и в черный список ЦБ РФ попасть. Далее похороните свою организацию и базу клиентов. Далее не буду объяснять.

Цитата (ПКФ Авто.Р, ООО @ 04.03.2018 21:53)
Всегда есть выходы с любой ситуации. Столкнулись и решили проблему.

Ну если у вас есть выходы и рычаги на такую контору, как РФМ, то тогда и спрашивать что-то на форуме в АТИ не стоит. Сроки у них лимитированы и никого не интересует даже то, что вы в отпуске (Для ИФНС ещё можно билеты с объяснительной приложить, а этим поровну).
В 2017 3 моих знакомых так же отвечали РФМ. 2 в итоге так и не смогли потом открыть р/с ни в Челябинске, ни в Екате. Только в МСК в "мусорных" банках. Т.ч. как-то так. Вам решать. Если работаете только через АТИ, то да, а в противном случае ни одна нормальная СБ крупного ГО Вас не подпустит к контрактам.

Цитата (ADS-СТРОЙ, ООО @ 04.03.2018 23:11)
Вы их не пошлёте т.к у них остались ваши деньги. А если на счету было пусто - то они и не заблокируют пока не пополнится.

Цитата (Сенчик, ИП @ 07.03.2018 16:27)
Вот именно,Ваши! Посему - пошлёте,всё верно,два года уже вся этта вакханалия,банки меняли - раз дцать! Всё это проходит,если Счета без ндс! И 10%,в нашем случае это было 76000,тож банку оставляли,при закрытии Счёта,та всякое уж было,давно ведь тянется сие,толи ещё будет оёёй

Уполномоченный Титов по защите прав предпринимателе написал письмо в ЦБ РФ Набиуллиной от 20.09.2017 г. И что то изменилось? В этом году конец обналу и нелегалу. Многие клиенты просят выставить счёт на оплату на стороннюю организацию. В таком случае господа перевозчики требуйте двойной документооборот по сделке, как с заказчиком так и с перечисляющей организацией денежных средств на Ваш счёт. Далее надеюсь догадливо до Вас что может произойти. В идеальном случае вообще не соглашаться на такие сделки. У банков на сегодня дефицит ликвидности, потому и выгодно банкам блокировать всю цепочку между контрагентами из за одной В,Ш,Ы,В,О,Й конторы. Пришла пора задуматься как и с кем работать

Цитата (Котельников Александр Юрьевич, ИП @ 09.03.2018 11:18)
знаеш,што тебя ща фсб читает,и принимает меры? удали тему