Требуют оплату второй раз!

Добрый день, работали с перевозчиком,заключали заявки по электронке, т.к. работали со "знакомым" то платили часть денег на карту а часть отправляли на топливную карту с которой он и заправлялся, произошла небольшая конфликтная ситуация и перевозчик выкатил претензию на все суммы за последние полгода, т.е. как будто мы ему и ничего не платили, по договору оплата на расчетный счет должна идти, которого у него и нет. Какие действия предпринять к таким негодяем просящим повторную оплату??у нас есть подтверждения перевода с карты на карту, ну свидетельские показания тоже предоставим.

Здравствуйте. В вашем случае основой вашей защиты будет сбор доказательств и доказывание факта исполнения обязательства надлежащему кредитору. Если выразиться проще, то надо будет доказать, что деньги вы оплачивали именно тому гражданину, с которым заключали договор. Форма оплаты в конечном итоге не имеет существенного значения. Если у вас такие доказательства есть, то гражданину грозит:

а) штраф за незаконное предпринимательство (размер зависит от размера извлечённой прибыли, до 1,5 млн. согласно ст. 14.1 КоАП, свыше 1,5 млн. — согласно ст. 171 УК РФ);
б) обязанность уплатить недоплаченные налоги в казну.

Поэтому советую сначала переговорить с вашим партнёром и указать ему на все риски, которым он себя подвергает.

Ип у него действующее, но деятельности по нему он не ведет, оплачивали на его же карту. Не попадают такие действия под статью мошенничество?Есть ли смысл писать заявление в полицию?

Цитата (Аркс, ООО @ 14.12.2015 10:08)
Нет. Если он не декларирует доход и не платит с него налог, то он попадает на штраф (20 или 40% от суммы неуплаченного налога), а также может быть привлечён к административной или к уголовной ответственности.

Владимир

- Не попадают такие действия под статью мошенничество?
Нет это не мошенничествою
Есть ли смысл писать заявление в полицию?
Вам надо зафиксировать нарушения , а как Вы это будете делать - это Ваше дело и умение.

Извиняюсь не туда отправил.

Цитата (AutoGross (Авто Гросс Лоджистикс, ООО) @ 14.12.2015 10:42)
Всё нормально, не туда отправили вы сообщение о том, что не туда отправили.

в общем ясности пока нет .... а примет ли суд квитанции об оплате с карты на карту если дело дойдет до суда? и как подтвердит расходы по топливной карте? ситуация конечно печальная, но такой подлянки мы не ожидали.

Покажите документы юристу, он вам скажет что делать и есть ли смысл вообще затеваться с этим всем.

Цитата (Аркс, ООО @ 14.12.2015 11:03)
Конечно, примет, если это его карта.