Как поступить если твой новый партнер потенциальный "лохотронщик"

Заключили договор с одной фирмой, которая дала нам пару привлеченных машин. Фирма - 1 человек без стационарного телефона. Более того выяснилось, что он работает без прибыли при том что акцептирует ндс. Может он давних партнеров вытягивает? Но нет! Работал он с этими перевозчиками в первый раз. Стали копать дальше, рекомендаций на него не нашли. После того вышли на-прямую на перевозчика и с их согласия проплатили им напрямую, уведомив об этом нашего партнера предложив ему "откат" небольшую сумму экспресс переводом. Он не соглашается. Грозит юристами и судом.
Пожалуста. подскажите как обезопасить себя от афериста.