работали через одну фирму Инфинити, а теперь работают те же люди через другую ИНВЕСТТРАНСГРУПП

День добрый. подскажите пожалуйста как поступить в следующей ситуации: наша компания оказала транспортные услуги компании Инфинити код АТИ 878787, на сегодняшний день общий долг составляет 606000 рублей. Директор данной компании Павел Ильин тел. +7 (922) 336 68 88, долго обещал нам оплатить но видимо передумал. вместе с ним работала, на сколько я могу судить - его жена, Ильина Анна Сергеевна - тел. +7 909 731-42-22. На сегодняшний момент Павел - не отвечает и не платит, благополучно не платит и еще одна его компания - ООО Прайд (ИНН 5902039260) которая вообще исчезла с АТИ, но вот парадокс: заработала компания Ильиой Анны Сергеевны - код АТИ (2302509) и если сравнить активность всех выше перечисленных компания, то видна зависимость, а именно - перестала работать Инфинити и начала INVESTTRANSGRUPP (ИНВЕСТТРАНСГРУПП, ООО). и теперь они работаю через неё. все выше указанные компании находятся в одном здании - г Пермь, ул. Монастырская, 61, но в разных офисах. Не однократно связывались с Анной Сергеевной, на что она заявляла - что она ни чем помочь не может. Проверив Инвесттрансгрупп через Контур-Фокус, см. вложение, телефон Павла привязан к данной компании. На наш взгляд прослеживается элементы мошенничества?!

Прикрепленные файлы:
изображение_2021-08-13_091851.png (173970)

Цитата (kerma (Технокомплект, ООО) @ 13.08.2021 09:23)
Ну усмотреть мошенничество может следователь, а признать суд. Попробуйте подать заявление, но я сильно сомневаюсь, напишут гражданско правовые отношения.

Инфинити в предбанкротном состоянии, судебные иски, 98 исполнительных производств!!!

Если Вы кредитор на сумму 600 тысяч, то есть один совет что Вам делать нужно.

Цитата (Ваш юрист @ 13.08.2021 11:16)

Судебные... что? Иски? Или судебные разбирательства?

Почти сотня исполнительных производств... Наверное если РЖД и Почта России не унывают по этому поводу, то и другим не стоит.

Еще раз день добрый.
почему вы решили что Инфинити в предбанкротном состоянии, на сегодняшний день 4 иска и ни одного исполнительного производства.
меня больше интересует, почему люди как работали так и работают на площадке в АТИ, только сменили компанию. а долги по Инфинити не заплатили. Они сейчас сделают тоже самое, наберут долгов и досвидания.
мы уже подали заявления в суд.
цели доказать мошеннические действия у нашей организации - нет. нам нужны деньги за наши услуги.

Цитата (Юридическая компания "Грифон", ООО @ 13.08.2021 12:31)
Вы еще свою ООО из одного человека с РЖД сравните, где работают 711 тысяч человек!!!

Цитата (kerma (Технокомплект, ООО) @ 13.08.2021 14:40)

Почему решил? Наверно потому что был аналитиком банка и знаю о чем говорю.
1. куча исполнительных производств
2. несколько исков от юр лиц более 300 тысяч каждый
3. наличие других юр лиц которым передают свои активы и права, передают бизнес, начинают работать из под других юр лиц.
4. кидают контрагентов.

Нет исполнительных производств? Откуда такая информация, по базам 98 производств.

И я бы на Вашем месте не просто иск подавал, а инициировал банкротство должника, так как должны Вам более 300 тысяч. с последующей субсидиаркой учредителю и гене.

Цитата (kerma (Технокомплект, ООО) @ 13.08.2021 09:23)

Подайте заявление на КС https://avto-trast.info/Forum/ShowForum.aspx?forumid=1067&topicid=1d2903b7-fcf5-e111-b327-00259038ec35
Распишите как связаны аккаунты и прикрепите доказательства задолженности - обсудим и свяжем аккаунты до оплаты долга - покрасим их новые аккаунты

Цитата (Ваш юрист @ 13.08.2021 19:46)
Ну надо еще в суде выиграть и подтвердить долг больше 300 000 рублей. А потом на оплату процедуры несостоятельности приготовить еще миллион. И надеяться на лучшее.

Цитата (Ваш юрист @ 13.08.2021 15:40)

Зачем? К чему вообще это сравнение в контексте обсуждаемой темы?

день добрый.
1. компанию ИНВЕСТТРАНСГРУПП ООО - АТИ связали с Инфинити как клона, звезды покрасили в красный свет.
2. у меня так и нет информации о 98 исполнительным производствам на компанию Инфинити. на ФССП есть только 3 штрафа за нарушение ПДД и все. вы не могли бы пояснить где можно получить данную информацию, что за базы данных которыми вы пользуетесь?
3. на банкротство и т.д. возможно будет подать в суд после получения положительного решения суда в пользу ОАО Керма.
4. на сегодняшний момент подавать заявление на КС, как я понимаю - не нужно, так как других клонов я не знаю.
спасибо.

Цитата (Ваш юрист @ 13.08.2021 15:40)
И снова задаюсь тем же вопросом - почему у вас нет своего бизнеса, даже ООО из 1 человека? Даже обычного ИП... Что препятствует открыть свое легальное дело?

Цитата (Юридическая компания "Грифон", ООО @ 15.08.2021 20:24)
Это я как раз у Вас хотел спросить, в контексте ваших сообщений о сравнении мелкой ОООшки с РЖД.

Цитата (Юридическая компания DUALLEX (Бакин А.В. ИП) @ 14.08.2021 15:12)
Сразу видно банкротство не вели. Если есть реально долг, договор, первичные документы - доказать его проблем нет. Миллион - это Вы загнули сильно. Если по процедуре видно, что имущества должника не хватает и есть возможность взыскать расходы с инициатора банкротства - сразу требовать конкурсного завершить процедуру, тем более это он должен сам сделать по закону при нехватке средств. А если при процедуре гена не представляет конкурсному всю документацию юр лица или просрачивает представление - однозначно субсидиарка пожизненная ему.

Цитата (kerma (Технокомплект, ООО) @ 16.08.2021 09:15)
Уже 102 производства. Не оплаченных сейчас немного, но эта цифра говорит о неплатежеспособности компании, так как задолженности доходят до приставов, а это долго нужно не оплачивать. И видно, что это систематически происходит. У несравненно более крупных перевозчиков не более 10 исполнительных производств обычно.

Банкротство и субсидиарка на руководителей - эффективный способ отрезвить контрагента, но тут нужно смотреть не готовятся ли они к нему, есть ли у них имущество с которого можно банкротство финансировать.

Прикрепленные файлы:
Screenshot_1.png (18342)

Цитата (Ваш юрист @ 18.08.2021 10:23)

Какой контекст? Ты о чём, самозанятый? Кто с чем что сравнивал?

Цитата (Ваш юрист @ 18.08.2021 14:30)
Сразу видно, что вас не зря тут хейтят: делаете необоснованные выводы и выдаёте за истину в последней инстанции.

Успешно для заказчиков сопровождаем процедуры несостоятельности, свои арбитражные управляющие, поэтому и о сроках, и о стоимости имею непосредственное понимание. С неподтвержденным судебным решением долгом в 600 тысяч и 102 исп производствами рекомендовать инициировать процедуру несостоятельности может только желающий на этом навариться. Но что получит Технокомплект кроме бесперспективного финансирования процедуры несостоятельности...

Цитата (Юридическая компания DUALLEX (Бакин А.В. ИП) @ 19.08.2021 06:02)
Ну Вас, видимо, не хейтят, потому что мало тут пишите и конкуренцию не составляете. Не надо мне про банкротство рассказывать, я этим долго занимался и не надо придумывать про своих арбитражных, я тоже написать могу... Если есть смысл пугнуть этим процессом контрагента - нужно использовать. И читайте внимательно - я писал что нужно проанализировать платежеспособность для того чтоб не попасть.
И почему у Вас ИП? Правильные юристы на АТИ должны иметь минимум ООО

Цитата (Юридическая компания "Грифон", ООО @ 19.08.2021 02:19)
... сказал сам себе директор и пошел управлять сам собой, ато без нагоняя ген директора Порватова юрист Порватов работать не сможет и придется глав буху Порватову лишить его премии