Мошенники оплата за наличку

Появилась схема обмана услуг оплаты по перевозке. Предлагает фирма груз по высокой цене, по без нал оплату по выгрузке 1-2 бд, берут авто данные водителя, оформляют еще через подставных лиц заявку, где оплата наличкой себе на карту, И не отвечают на звонки, пока авто на выгрузке.
ООО ПРОКОНСТРАКТ" ИНН 6318143386, Директор Гавриленко Михаил Викторович, brazhennikov@list.ru Менеджер Игорь Браженников, тел. 8-953-775-20-51, предложил груз за 85 000 руб без нал, заявка Подписанная и договор есть. И параллельна дал данные водителя другой фирме ИП Белов Юрий Алексеевич ИНН 542512239002, где оплата на карту 50 000 руб, логист Валерий 8-913 706 61 15 озвучил сумму 46 000 руб перевели на карту Игорю. Он на связь не выходит. Тел номера все Новосибирский регион, В тоге водитель остался без оплаты. Никто из этих тел номеров не отвечает. Не выходят на связь. ТН на выгрузке у водителя забрали. Обращаемся в полицию. Будьте бдительны, к такой схеме мошенничества. ИНН и тел проверяйте.

Прикрепленные файлы:
Заявка 42.jpg (2175701)
Киров-Саранск.jpg (1956457)

А с чем вы в полицию обращаетесь?
Тут налицо спор хозяйствующих субъектов, то есть арбитраж.

Цитата (АВТО-ТРАНС", ООО @ 20.03.2024 15:18)
Еще раз пожалуйста расскажите схему, только без воды, чисто скелет.

Туда то же собираем документы. В суд. Как без этого.

Цитата (Соколов Александр Анатольевич, физ.лицо @ 21.03.2024 09:36)

Коротко. Оба мошенника связаны. Один данные водителя оформляет по без налу суммой дороже. На подставную фирму как получатель и плательщик груза.
Второй эти данные водителя оформляет за нал с другой фирмой отправителя груза. И оплата за нал уходит мимо водителя, второму. Пока авто стоит пол дня на выгрузке.

Все равно ничего не понял и думаю никто не понял.
Давайте по порядку.
Машина ваша или привлеченная?

Цитата (Соколов Александр Анатольевич, физ.лицо @ 21.03.2024 13:02)
Один договор между ИП Пантелеев Д.П и ИП Белов Ю.А.. а второй между ООО "Авто-транс" и ООО"Проконстракт". И как они связаны не понятно??? ......................Вывод: -Не надо работать с прокладками. Или Выгрузка после поступления денег на счёт.

Да, моего водителя данные и взял Проконстракт и заключили заявку от ИП Белов с ИП Пантелеев, за наличку. Фирма прокладка и оказалась Проконстракт, реквизиты их, а эл. почта и тел менеджера Игоря -мошенник оказался. Не все ведь заказчики есть в АТИ, проверила данные в Инете, фирма такая есть 19 лет существует. Сказал по рекомендации нас дали ему. Придумал сказки, вот и поверила. Не думала , что такая схема обмана может быть. Оплату обещал по прибытию в день выгрузки. Авто выгружали 6 часов. И связь с Проконстракт пропала. В Ати и написала, других предупредить участников в Ати. Что есть такая схема обмана мошенниками.

У вас то договор на перевозку с атишной фирмой?

В Ати тему написала для других участников в АТИ. Кому интересно. Предостережение! Предупреждение! Реквизиты написала и телефоны. Какие могут быть схемы обмана!
Кто тут Не поддерживает, ваше дело. Сами думайте как работать. Не для дискуссии тут написала и не для разборок. Есть схема обмана, есть заявки. Есть полиция и Арбитраж.
А на форуме сидеть не когда, работаю)

Цитата (АВТО-ТРАНС", ООО @ 22.03.2024 09:41)
Я за всех говорить не буду, но лично я, как ни старался, все равно не понял нихрена.
Вам бы как то в голове что ли прибраться и мысли структурировать, глядишь дело и пошло бы.
Вы по человечьи можете написать вас то лично кто и на что кинул?
Не надо сразу остальных фигурантов привлекать, сначала этот момент надо выяснить.
Если что, у меня всяких данных тысячи и у других экспов тоже. Зачем мошенникам были нужны данные именно от вас и при чем тут вообще данные?

___________________________________________
Отредактировано пользователем 22.3.24 10:42

Цитата (АВТО-ТРАНС", ООО @ 22.03.2024 09:41)
Ну а если вас не интересует понял ли кто по факту, то может и не стоило начинать?
При чем тут:
1. Данные
2. Наличка
3. Третьи лица
4. Стоимость?
В чем кидок то и вообще-кто и кого кинул???

Я ни чего не понял. У тебя договор по оплате по без нал, ты не птлучил деньги. А в природе денег, если где то убыло, то значит гдето прибыло. Причем здесь кто скем сговорился? Тебе не заплатили и все, цепочка оферы не интересует. Если зайти на диспечера с красными звездочками то можно увидеть на какую сумму прошли кидки. Еще могут продать хорошую страницу со всеми бластными комами и рекоменбациями с .ольшим сртком работы. Но чел уюе другой. Есть страницы , под 300 хороших отзывов, с кидаловом 12 000 000р сговор однозначно и айти тоже здесь внесла свою лепту.

Цитата (Мирошниченко Евгений Николаевич, ИП @ 22.03.2024 14:55)
Я вот тоже думаю что информация о том, кто с кем дальше заключил какой договор, лишняя.
Вы заключили договор с кем то-всё, остальное пофигу.
Я поэтому и спрашивал-заявка то с атишной фирмой была заключёна?

Цитата (АВТО-ТРАНС", ООО @ 21.03.2024 09:54)
Но не слушали газели
А галдели и галдели...

Цитата (АВТО-ТРАНС", ООО @ 20.03.2024 15:18)
Вижу два договора на перевозку, а вот понять это одна и та же перевозка или две. не понятно. Возникают вопросы.1) по ТТН кто заказчик??? Кто получатель??? Кто перевозчик??? Данные авто и водителя, одни и те же, как я понял. .................. Думаю, что заказчик с водителем напрямую заключили договор, а Вас ("Авто-Транс прокинули. Возможно я ошибаюсь, очень мало информации.