В Костромской области мужчина провернул грузовые перевозки на 2 млн в обход кассы

Региональное Управление МВД рассказало о крупном мошенничестве, совершенном в отношении логистической фирмы. Руководители компании, проводя сверку, обнаружили крупную дебиторскую задолженность по выполненным грузоперевозкам. Заказчики предоставили документы об оплате. Стали искать «крота» среди ...
Читать дальше

Цитата (Редакция АТИ-Медиа @ 26.02.2025 16:29)
Как богата дураками земля русская!

Все жулики на АЙТишке сидят, что такое 2 млн махинаций менеджера против того что тут твориться с неоплатами? А ну да, тут же собственники поймали своего манагера и сдали его ментам, а те раскрыли крупную аферу.

9 из 10 логистов воруют.
Особенно те, кто на рекламе.
Клиентов новых на свое ИП.
Самая вкусняшка это Наличка.
От Заказчика деньги на свою карту.
2 ляма это пыль, суммы могут достигать десятков миллионов убытков за несколько лет для ТК.
Масса логистов приходит в ТК набрать себе пул Заказчиков.
Если провести Анализ новых диспетчеров на Ати, тут огромная масса бывших логистов работавших когда-то в ТК.

2 ляма 10 лет !! 7 триллионов 4 года условно!!!

А потом в комментариях к заявке пишут:
" Все заявки заключаем СТРОГО от **** и **** (реквизиты указаны в паспорте компании).

Я вообще не понимаю, почему АТИ не предпринимает никаких мер к грузоотправителям, которые не оплачивают за перевозку деньги. И им АТИ разрешает дальше выставлять свои грузы. Есть фирмы у которых по 15-20 неоплат, претензий. Это ли ни есть сплошная махинация. Причем и не высудишь у таких фирм ничего. Они быстренько закрываются и открываются под другим названием.

___________________________________________
Отредактировано пользователем 27.2.25 15:59

Цитата (ЛД, ООО @ 27.02.2025 11:19)
- В наше время, Серёжа, можно украсть велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме, а можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды, это я тебе конкретно говорю.

Фильм "Бандитский Петербург", 2001 г

Возможно, в этой фирме и огромный оборот финансов. Раз сотрудник решил, что 2 ляма вдруг да, и не заметят. Даже если и так. Но чем занималось руководство? Почему не довели сотрудникам элементарщину что за любые услуги в бухгалтерии должна остаться "первичка". Да и у "первички" есть сроки хранения и эти сроки определенны НК РФ. Данная обязанность предусматривает предъявлять представителям ФНС при проверках все документы о факте проведения услуг (работ). И проверяются все участники сделки (перевозчики, грузовладельцы). Поэтому любая "липа" легко вскроется при запросе. Разве не очевидно, что такие действия, к сожалению, ставят партнеров если они будут каким-то образом втянуты это.
Например, перевозчики (которые начинали с руля), знают, что такое уехать без документов (ТРН или неоформленной ТРН). Потому что потом такие же логисты с оплатой мурыжить будут по полной. Это 100%. И перевозчики, зная это обязательно проверяют наличия ТРН перед перевозкой.
Возможно поэтому грузовладельцы, в тех случаях, когда это возможно обращаются не посредственно к исполнителям т.е. к перевозчикам. Оно и понятно, чем меньше посредников, тем прозрачнее выглядят сделки для ФНС. Конечно, такой выбор предпочитают те, кто думает о рисках связанных с выбором контрагентов и возможных (внезапных) проверок со сторону ФНС.