Жаль, что автор не указал, каким образом мошенники завладели аккаунтом. Скорее всего, аккаунт был куплен.
Нужно зайти в историю , позвонить по телефонам, указанным при регистрации аккаунта, чтобы выяснить, откуда взялись "варяги", просмотреть коды ОКВЭД- если зарегистрировано юридическое лицо/ИП, для которого перевозка/экспедирование не основной вид деятельности, возникает законный вопрос, откуда в короткое время нашлись у них заказчики.
Должно также насторожить то обстоятельство, что произошли смена руководителя/ учредителя и произошла массовая регистрация менеджеров/логистов после всех явлений в АТИ, появление свежих связанных фирм, зарегистрированных вскоре после указанных изменений.
Не полениться и посмотреть динамику рекомендаций- недавно встретилась в АТИ организация, у которой за 2 месяца более 50 рекомендаций, хотя ранее рекомендаций было 2-4 в месяц, а так все стандартно- счемена учредителя, руководителя, регистрация новых сотрудников...
Перевозчику также необходимо запрашивать у экспедитора пакет документов- устав, решение о создании ООО, приказ назначении директора, ИНН, ОГРН. По моим наблюдениям, мошенники крайне редко их предоставляют. А в последствии, при обращении в арбитраж перевозчик сталкивается с тем, что мошенники ссылаются на то, что и заявка не их руководителем подписана и что их организация перевозками не занимается и что аккаунт в АТИ не регистрировали...
А при обращении перевозчика к руководству АТИ о предоставлении информации, на основании которой произошла регистрация аккаунта, с какого расчетного счета и кем производились оплаты лицензии, почему-то администрация АТИ в предоставлении информации нет, не отказывает, а игнорирует данное обращение и даже на запросы правоохранительных органов не отвечает.
С такой проблемой столкнулись в 2022 году, когда некие люди зарегистрировали аккаунт, купили ООО-шку, у которой имелась давность регистрации, которая занималась ранее чем угодно, только не перевозками, оплатили лицензию за пользование АТИ, выставляли грузы, вот только перевозчики от их деятельности не получили более 6 млн рублей (информации из НП в АТИ, по факту гораздо больше). Ну, обратились пострадавшие в арбитраж, а новое руководство ООО-шки заявило, что отношения к данному аккаунту не имеют. Истцам суд отказал на основании того, что не было доказательств- заявки бумажной, руководителем подписанной и печатью удостоверенной. А потом еще обиженный учредитель, он же руководитель взыскал с истцов, они же пострадавшие, расходы, понесенные ответчиками. И АТИ ни на один запрос не предоставили информацию, которую пострадавшие/суд запрашивали.
Тягомотно, конечно, возможно, это только мое мнение, хотелось бы услышать и мнение других, кто сталкивался с мошенниками и не получил честно заработанные, если бы заявки подписывались квалифицированной электронной подписью, в арбитраже бы отпал вопрос предоставления оригиналов?
Но... прошло 3 года, а виновные так и не были установлены.
А организаций-мошенников, обобравших перевозчиков, меньше не становится.